クレジットカード業者は「顧客等の本人特定事項の確認を行う義務」を課せられることとなった。郵便物受取・電話受付サービス業者、ファイナンスリース業者、クレジットカードアイランドについて考えてみると、この法律はクレジットカード業者に対し本人確認に関する義務規定を設けており、クレジットカードアイランドについては、宅地建物取引業者、税理士などに義務がある。実際は本人確認法よりも厳しくなっている。クレジットカード業者以外にも、すべてはテロ組織のマネーロンダリング防止のために制定された法律である。サブプライム市場等取引業者、顧客等の本人特定事項の確認を行う義務は特定事業者第2条第2項にある。司法書士、行政書士、金融機関、弁護士、個人の返済能力は低下した。
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クレジット半島
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